Fiscales de EE. UU. dicen que un empresario de California desvió a China, vía Malasia y Singapur, más de 300 millones de dólares en servidores de IA, una acusación aún no probada ante un tribunal

El 1 de octubre de 2026 el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la detención de Greg Lui, de 38 años, vecino de San Gabriel, California, a raíz de una acusación formal que lo señala de contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos sujetos a control de exportación. Un gran jurado federal dictó la acusación, de tres cargos, el 29 de septiembre. Lui goza de presunción de inocencia, y toda descripción de su conducta que sigue es una acusación del Gobierno, no una conclusión de un tribunal.

El comunicado del departamento dice que los servidores contenían unidades de procesamiento gráfico (GPU) fabricadas en EE. UU., los chips que entrenan y hacen funcionar los modelos de IA. Dice que Lui los compró sin las licencias que exige el Departamento de Comercio.

Qué dice la acusación que hizo Earthmade

Lui es dueño de Earthmade Computer Inc., una empresa tecnológica de capital cerrado de City of Industry, California. El comunicado dice que de 2023 a 2024 él y sus cómplices la usaron para comprar servidores de gama alta, enviarlos a Malasia y Singapur, donde no hacía falta licencia, y hacer que de allí siguieran hacia China. Dice que Lui sabía que los usuarios finales reales estaban en China, y que él y otros entregaron a fabricantes estadounidenses documentos falsos que nombraban compradores y destinos permitidos.

En el comunicado aparecen dos cifras de dinero y miden cosas distintas. Los servidores valían más de 300 millones de dólares. Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas navieras con sede en Malasia.

El comunicado repasa un trato de 2024. En enero, Lui escribió a un cómplice que una empresa malasia de transbordo quería 70 servidores, y adjuntó un formulario de cumplimiento de exportación que mostraba que la empresa conocía las restricciones de EE. UU. Más tarde ese mes hizo un pedido de compra a un fabricante estadounidense por 27 servidores con un costo de unos 7.614.000 dólares, lo que sale a 282.000 dólares por servidor. Fueron enviados de Los Ángeles a Kuala Lumpur. La lista de embalaje decía que las GPU estaban sujetas a control de exportación y no podían ir a China sin licencia. En marzo de 2024, dice el comunicado, un cómplice escribió a un funcionario del Gobierno malasio que los 27 servidores habían sido transbordados a un comprador en China.

Los cargos son conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (Export Control Reform Act) y las Export Administration Regulations, contrabando de salida y conspiración para el lavado de dinero. El comunicado fija máximos de 20 años por la conspiración de exportación, 20 por la conspiración de lavado de dinero y 10 por contrabando, si es condenado por todos los cargos. AFP informó de un máximo de 50 años, que es la suma de esos tres. El caso fue investigado por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa y el FBI.

Por qué una escala en Malasia es todo el truco

El comunicado dice que Malasia y Singapur no exigían licencia para estos servidores. Lo que importa según las normas es quién acaba usándolos.

El 31 de mayo de 2026, la BIS publicó una guía que dice que se requiere licencia para exportar artículos de computación avanzada a entidades con sede en el Grupo de Países D:5 o en Macao, o cuya matriz última tenga su sede allí, incluso cuando la propia entidad esté situada en otro lugar. Reuters informó al día siguiente de que el objetivo eran las filiales en el extranjero de empresas chinas, entre ellas unidades en Malasia.

La guía da el historial. El requisito se introdujo por primera vez el 17 de noviembre de 2023. En enero de 2025, la Norma de Difusión de la IA (AI Diffusion Rule), una norma de la era Biden que fijaba requisitos de licencia en todo el mundo, lo trasladó a una nueva sección del reglamento. En mayo de 2025 la BIS anunció que no haría cumplir los nuevos requisitos de cumplimiento de esa norma. La BIS recibió entonces preguntas sobre si el requisito anterior seguía aplicándose a compradores con sede en China en el extranjero. La guía responde: “La respuesta es sí.”

Un portavoz de la BIS dijo a Reuters que la oficina estaba “aclarando requisitos de licencia de exportación que están vigentes desde 2023”. Un directivo de Nvidia dijo a Reuters que la guía no cambia nada para la empresa, porque Comercio ya le había impuesto un requisito de licencia mediante una carta. Reuters escribió que no estaba claro cuántos chips se exportaron mientras la cuestión seguía abierta, y citó a una fuente de la industria de chips que daba una cifra de varios cientos de miles. La guía también dice que los operadores de centros de datos de buena fe no necesitan dejar de usar ni de mantener los chips que ya tienen, hasta que la BIS diga otra cosa.

Dos casos anteriores con la misma forma

El 19 de marzo de 2026, fiscales de Manhattan hicieron pública una acusación formal contra tres hombres: Yih-Shyan “Wally” Liaw, de 71 años, de Fremont, California; Ruei-Tsang “Steven” Chang, de 53, de Taiwán; y Ting-Wei “Willy” Sun, de 44, de Taiwán. El Departamento de Justicia describió a Liaw como cofundador y miembro del consejo de un fabricante de servidores estadounidense que cotiza en bolsa. CNN identificó esa empresa como Super Micro Computer e informó de que la empresa no figura nombrada en la acusación.

La acusación sostiene que una empresa del sudeste asiático llamada “Company-1” compró al fabricante unos 2.500 millones de dólares en servidores en 2024 y 2025, y que al menos unos 510 millones de dólares de ellos fueron desviados a China entre finales de abril y mediados de mayo de 2025. También sostiene que los acusados montaron miles de servidores “ficticios” que no funcionaban para engañar al equipo de cumplimiento del fabricante durante una auditoría de agosto de 2025, y que algunos se dispusieron más tarde para una inspección del Departamento de Comercio. Super Micro dijo que suspendió de empleo a Liaw y a Chang, puso fin a su relación con Sun y coopera con los investigadores.

El 24 de agosto de 2026, la Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, acusó a nueve personas, entre ellas un gerente sénior de socios de la sucursal taiwanesa de Nvidia, de apellido Chang. Taiwan News informa de que los fiscales sostienen que se usaron documentos falsos para eludir los controles internos de venta de servidores Supermicro con GPU B300 de Nvidia. De 130 servidores obtenidos, dice la acusación, 74 llegaron a China, algunos por Indonesia, Japón y Hong Kong, y 56 fueron interceptados antes de la exportación. Los fiscales piden penas de 18 meses a cinco años, con el máximo de cinco años para Chang y otros tres.

Cuánto se cuela, y quién puede decirlo

Dos grupos de investigación han intentado medir el problema, con métodos distintos y límites distintos.

Epoch AI, un grupo de investigación que sigue el hardware de IA, estimó el 29 de abril de 2026 que una mediana de 660.000 equivalentes de H100, una vara de medir que convierte los chips en la capacidad de cómputo del H100 de Nvidia, había sido introducida de contrabando en China a finales de 2025. Su rango del 90 por ciento va de 290.000 a 1,6 millones. El propio subtítulo de Epoch dice que la mediana sería aproximadamente un tercio del cómputo total de China. Combina dos métodos, uno basado en acusaciones de procesos judiciales y reportajes de investigación (mediana de unos 530.000) y otro en el comercio de reventa del mercado gris (mediana de unos 700.000).

Epoch enumera sus salvedades en la misma página. La mayoría de las acusaciones detrás de sus cifras aún no están probadas ante un tribunal, por lo que podrían exagerar el contrabando. Algunos chips desviados quizá nunca llegaron a China. Su supuesto sobre la tasa de detección es muy incierto, con un rango del 90 por ciento de 10 a 80 por ciento. Y Epoch dice que los aproximadamente 300.000 equivalentes de H100 cubiertos por casos de conocimiento público probablemente sean una cifra inferior al total real.

C4ADS, un grupo de investigación, adoptó un enfoque más acotado en su informe del 9 de septiembre de 2026, “Covert Compute”. Encontró que universidades e instituciones de investigación chinas compraron al menos 56 chips Nvidia restringidos por un valor de 1,7 millones de dólares entre julio de 2025 y enero de 2026. También contó 50 envíos de exportación de GPU Nvidia restringidas entre 2023 y 2025, desviados por Vietnam, India y Malasia hacia Hong Kong y China, por un valor de unos 13,4 millones de dólares. Describe a Megaspeed International, que Bloomberg y The New York Times señalaron como el mayor importador del sudeste asiático de hardware de Nvidia, como una empresa que importó 4.600 millones de dólares entre 2022 y 2025, con una estructura de propiedad que “puede tener vínculos” con China. El informe no establece ese vínculo.

C4ADS cuenta solo los chips nombrados en los registros que encontró, y dice que sus cifras “casi con certeza subestiman” el volumen real. Los dos conjuntos de cifras cuentan cosas distintas, así que no se pueden sumar ni comparar directamente.

La vía con licencia que Washington abrió en enero

Los procesamientos conviven con un canal de licencias. El 13 de enero de 2026 la BIS anunció que revisaría caso por caso las solicitudes para exportar a China los chips H200 de Nvidia y MI325X de AMD, y chips similares, siempre que se cumplan requisitos de seguridad. Las condiciones incluyen pruebas independientes de terceros en Estados Unidos y, para el comprador chino, procedimientos de cumplimiento de exportación como la verificación de clientes. La BIS dijo que la norma seguía al anuncio del presidente Trump del 8 de diciembre de 2025 que permitía tales envíos a clientes aprobados.

La conducta descrita en el comunicado sobre Lui data de 2023 y 2024, antes de que existiera esa norma.

Dónde aparece India en el expediente

India es uno de los tres países de tránsito en el recuento de C4ADS. El resumen publicado del informe trata los 50 envíos como un total único entre Vietnam, India y Malasia, y no nombra ninguna empresa india.

El suministro de GPU de la propia India es en parte un programa público. En febrero de 2026 la National e-Governance Division informó de 38.000 GPU en la capacidad existente del Gobierno y de 20.000 más por añadir. El artículo de tuput sobre el programa de cómputo de IA de India explica cómo se usa esa reserva.

Lo que el expediente aún no muestra

El comunicado del Departamento de Justicia dijo que se esperaba que Lui compareciera ante el juez la tarde del 1 de octubre de 2026. En las fuentes que revisó tuput no se había informado de ninguna declaración ni resolución al 8 de octubre, y ninguno de los tres procesamientos descritos más arriba había llegado a un veredicto.